Опыт

Опыт

Начало пути развития GRAD было положено в 2006 году в форме адвокатского образования, созданного в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

https://www.high-endrolex.com/47
Назад к списку кейсов

Дело о неправомерном обороте средств платежей

Город: Владимир
Клиент: Физическое лицо
более 500 000 000 рублей Обналичено и укрыто из под государственного и налогового контроля

Проблема клиента

Доверитель обвинялся в неправомерном обороте средств платежей (обналичивание денежных средств на сумму более 500 млн. рублей), то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. При этом преступление, по версии следствия, совершено в период с 26.01.2011 по 22.03.2011, а сам обвиняемый с конца 2018 года находился в международном розыске и был заочно арестован. В 2021 году уголовное дело по второму фигуранту было рассмотрено в суде первой инстанции по существу, и он признан виновным.

В конце ноября 2022 года доверитель был депортирован
(в связи с истечением срока действия заграничного паспорта) из Египта в
сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола и водворен в следственный изолятор г.
Владимира.

Разрабатываем стратегию

  • На момент вступления защитника в уголовное дело доверитель находился в следственном изоляторе в течение почти 3-х недель и первоочередной задачей было изменение меры пресечения на более мягкую, а именно домашний арест. Защитником для участия в судебном заседании по продлению меры пресечения родственникам доверителя было предложено арендовать квартиру в г. Владимире для возможного нахождения там доверителя в случае изменения меры пресечения. Параллельно было решено найти все имеющиеся документы, в том числе авиабилеты, которые бы подтверждали свободное перемещение доверителя по различным странам, что подтверждало бы версию стороны защиты о том, что доверитель не знал о возбужденном в отношении него уголовном деле и международном розыске. С участием родственников доверителя было изучено содержимое его электронного почтового ящика, в результате чего защитником были предоставлены в орган предварительного расследования и суд копии авиабилетов, туристических виз и официальная переписка доверителя с Посольством РФ в Египте о замене заграничного паспорта доверителя. Также был предоставлен оригинал характеристики на доверителя с его официального места работы в Египте, что так же подтверждало его легальное и свободное проживание в Египте с 2015 года. В результате представленных документов суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий, а представитель прокуратуры согласился с версией стороны защиты о том, что обвиняемый не знал об уголовном преследовании на территории РФ и о международном розыске, умышленно не скрывался от органа предварительного следствия, тем самым поддержав ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения
  • В связи с тем, что с момента окончания инкриминируемого преступления прошло более 10 лет (а данное преступление относится к категории тяжких), защитником в адрес следователя и прокурора области после выполнения требований ст. 217 УПК РФ (ознакомление с материалами уголовного дела) было подготовлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении доверителя в связи с истечением срока давно уголовного преследования. При этом по сложившейся практике, срок давности уголовного преследования приостанавливается в случае объявления обвиняемого в международный розыск. Однако, основной версией защиты было то, что доверитель не знал о возбужденном в отношении него уголовном деле, не знал о международном розыске и спокойно законно проживал на территории Египта, то есть умышленно не скрывался от органа предварительного следствия и суда. Данная версия также подтверждалась тем, что в материалах уголовного дела отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению места нахождения доверителя (рапорта, повестки, справки, запросы). Также при подписании протокола ознакомления с материалами уголовного дела стороной защиты было заявлено ходатайство о проведении предварительного слушания в суде, после поступления туда уголовного дела. Одновременно с этим доверитель написал отдельное ходатайство в адрес суда о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Защитником также было подготовлено мотивированное ходатайство в суд о прекращении уголовного дела

Результат

Судьей, рассматривающим уголовное дело по существу, было назначено предварительное слушание. В судебном заседании удалось мотивированно убедить суд, что доверитель умышленно не скрывался от органа предварительного следствия и суда, не знал об уголовном деле и международном розыске, в связи с чем срок давности уголовного преследования не должен был приостанавливаться. В результате, после изучения материалов уголовного дела и выслушивания позиции участников процесса (государственный обвинитель также не возражал против прекращения уголовного дела), суд прекратил уголовное дело в отношении доверителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.  
Команда проекта

Следующий раздел Контакты
Спасибо!

Ваша заявка отправлена, наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время

https://www.high-endrolex.com/47