Назад к списку кейсов
Дело о неправомерном обороте средств платежей
Город:
Владимир
Клиент:
Физическое лицо
более 500 000 000 рублей
Обналичено и укрыто из под государственного и налогового контроля
Проблема клиента
Доверитель обвинялся в неправомерном обороте средств платежей (обналичивание денежных средств на сумму более 500 млн. рублей), то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. При этом преступление, по версии следствия, совершено в период с 26.01.2011 по 22.03.2011, а сам обвиняемый с конца 2018 года находился в международном розыске и был заочно арестован. В 2021 году уголовное дело по второму фигуранту было рассмотрено в суде первой инстанции по существу, и он признан виновным.
В конце ноября 2022 года доверитель был депортирован
(в связи с истечением срока действия заграничного паспорта) из Египта в
сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола и водворен в следственный изолятор г.
Владимира.